Как по судебным искам понять, платит ли контрагент по долгам, срывает ли сроки и грозит ли ему банкротство.
1Поиск по ИНН в Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru)
Анализ характера споров: неоплата поставленного товара, взыскание неустойки или некачественная продукция.
2Соотношение сумм исков: истец vs ответчик
Соотнесите суммы и содержание судебных требований с финансовыми показателями и возможным влиянием на сделку. Иск не равен установленному долгу; универсального порога критического риска для всех компаний нет.
3Проверка публикаций о банкротстве в ЕФРСБ и Федресурсе
Сообщения кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника.
4Проверка судебных сведений
Ищите дела по точному ИНН и изучайте содержание, стадию и роль компании, а не только сумму исков. Судебный спор не означает доказанного нарушения; автоматический индекс судебной благонадежности TenderLex не заявляется.
5Практическая проверка: чтение судебной истории по предмету спора
Начните с точного идентификатора проверяемого контрагента и сохраните параметры поиска, дату просмотра и ссылки на найденные карточки. В таблице дел укажите роль организации, предмет требований, стадию рассмотрения и доступный итоговый документ. Если найдено совпадение по названию, проверьте принадлежность дела нужному лицу, прежде чем учитывать его в оценке.
Учебное сравнение: в одном деле поставщик взыскивает оплату, в другом к нему предъявлены требования по качеству продукции. Число дел одинаково, но вопросы для сделки различаются. Прочитайте содержание доступных документов, выясните позицию сторон и процессуальный результат. Сумму требования не записывайте как подтвержденную задолженность без соответствующего основания.
Сопоставьте спор с планируемой закупкой: похожи ли товар, условия приемки и характер разногласия. Повторяющийся сюжет используйте как повод запросить пояснение или уточнить договор, а не как автоматический запрет сотрудничества. Сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве и дальнейшую процессуальную стадию отражайте раздельно.
Результат оформите как перечень подтвержденных обстоятельств, возможных вопросов к поставщику и отсутствующих документов. Решение по сделке принимайте с учетом других проверок и фактических условий. При существенной неопределенности передайте материалы на профильную оценку, сохранив ссылки и дату актуальности наблюдений.
Источники и документы для проверки
- Картотека арбитражных дел
Карточки дел показывают процессуальные сведения; число споров не доказывает надежность или вину контрагента.
Связанные статьи по теме
Материалы по закупкам, регламентам 44-ФЗ / 223-ФЗ и сопоставлению ТЗ
Проверка контрагента и должная осмотрительность по ст. 54.1 НК РФ: чек-лист ФНС
Чек-лист проверки контрагентов: массовые адреса и директора, среднесписочная численность, налоговая нагрузка, наличие основных средств и отчет о должной осмотрительности.
Анализ рисков закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: чек-лист для участника тендера перед подачей заявки
Чек-лист анализа рисков тендера: сроки поставки, условия оплаты, кабальные штрафы, специфика заказчика и оценка вероятности попадания в РНП.
Реестр недобросовестных поставщиков (РНП): как проверить компанию и учредителей
Гайд по проверке наличия в РНП: отличие реестров 44-ФЗ и 223-ФЗ, проверка физических лиц учредителей, риски заключения договоров с лицами из черного списка ФАС.
Инструменты анализа и подбора по ТЗ
TenderLex SuiteРекомендуемые материалы по теме статьи
Чек-лист проверки контрагентов: массовые адреса и директора, среднесписочная численность, налоговая нагрузка, наличие основных средств и отчет о должной осмотрительности.
Чек-лист анализа рисков тендера: сроки поставки, условия оплаты, кабальные штрафы, специфика заказчика и оценка вероятности попадания в РНП.
Гайд по проверке наличия в РНП: отличие реестров 44-ФЗ и 223-ФЗ, проверка физических лиц учредителей, риски заключения договоров с лицами из черного списка ФАС.
Найдите поставщиков по вашему ТЗ
Загрузите техническое задание или спецификацию. TenderLex помогает подготовить кандидатов, опубликованные контакты и рабочий запрос КП. Статус изготовителя или дилера, контакт и условия предложения нужно подтвердить.
Условия доступа проверяйте в кабинете